L’actualité de ces derniers jours focalisée sur les questions agricoles a pas mal occulté la question de l’évolution du dossier AMLA, mais la saga arrive tout doucement à son terme et une décision sera prise le 22 de ce mois quant à la localisation géographique de cette nouvelle agence européenne.

Pour rappel, le principe de la création de l’AMLA (Anti Money Laundering Authority) a été pris par le Conseil européen le 29 juin 2022.

Il s’agit de créer une nouvelle entité européenne spécifiquement dédiée à la lutte anti-blanchiment. Cette agence aura pour objectifs de contrôler et de synchroniser l’action des diverses cellules nationales ainsi que des organismes chargés de la LCB/FT.

En ce qui concerne le niveau national, il faut reconnaître que dans certains pays européens, la lutte contre le blanchiment d’argent est restée très embryonnaire, voire au niveau du vœu pieux. Par contre, certains s’en sortent plutôt bien.

L’AMLA devrait venir remettre de l’ordre dans tout cela et ceux qui sont à la traîne doivent s’attendre à des réveils pénibles. Une fois que la décision de la localisation aura été prise, il faudra mettre en place toute l’organisation d’une entité qui devrait compter entre 300 et 400 personnes. Ce n’est donc pas demain que l’activité devrait démarrer, on compte sur 2 ans. Rendez-vous en 2025 ?

Chez 1stKYC, nous suivons la question avec beaucoup d’intérêt. Nous pensons que ce nouvel organisme va sérieusement booster l’application de la législation LCB/FT et pour certains, cela risque de devenir un réel problème. Beaucoup d’entités soumises à la législation pensent que la mise en place d’une politique anti-blanchiment se fait en deux coups de cuillère à pot. Énorme erreur. C’est perdre de vue les questions de la sensibilisation et de la formation des collaborateurs, de la récolte des informations concernant les clients, et la saisie et du contrôle de ces informations, etc …

Notre expérience nous fait dire que la mise en place d’une telle démarche requiert plusieurs mois.

Mais revenons à l’AMLA. D’abord il faut résoudre la question de la localisation géographique de la nouvelle entité. Chaque pays candidat est venu présenter ses arguments à Bruxelles il y a quelques jours. Découvrez ici https://www.amlintelligence.com/2024/01/live-blog-follow-the-latest-from-the-amla-hearings-in-brussels/ les divers candidats et leurs arguments respectifs.

Rendez-vous le 22. Faites vos paris !