1stKYC – Kennen Sie Ihre Kunden ?

Gegründet wurde 1stKYC um kleine und mittelständische Unternehmen bei Ihren vom Geldwäschegesetzt (GwG) unterlegten Verpflichtungen zu unterstützen. Aus diesem Grund hat 1stKYC eine effiziente und einfache Cloud-Lösung für die Verwaltung sämtlicher Anti-Geldwäsche und KYC- Verpflichtungen erstellt. Seien sie Gewiss, mit 1stKYC und unserem Spezialistenteam sind Sie auf der sicheren Seite.

UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE

Identitätsprüfung Ihrer Kunden in sekundenschnelle
Softwarezugriff auf über 1,3 Millionen Profile & 200 Sanktionslisten (weltweit)
Durchleuchtung von Online Medien zur Ausfindung negativer Presse (weltweit)
AML-Risikoberechnung auf Grundlage der 4. 5. sowie 6. Europäischen Geldwäscherichtlinie (insbesondere auf Anhang 3 der 4. Richtlinie)
regelmäßige Updates zum Sicherheitsstatus Ihrer Kunden