Risiko-Berechnungsraster

Das Risikoraster Juristische Personen enthält eine Vielzahl von Fragen, die automatisch mit den Informationen beantwortet werden, die Sie zuvor angegeben haben. Zusätzlich zu den Fragen die von dem System automatisch beantwortet werden, gibt es auch Fragen die manuell beantwortet werden müssen. Sie beantworten die Fragen indem Sie „Ja“ oder „Nein“ ankreuzen.

Die Liste der Länder mit einem hohen Geldwäscherisiko ist unterhalb des Risikorasters aufgeführt.

Die Risikoraster sind nach Tätigkeitsbereichen personalisiert, enthalten aber den wichtigen rechtlichen Rahmen der 5. Europäischen Richtlinie. Sie befinden sich daher in voller Übereinstimmung mit den Anforderungen, sobald das Risikoraster fertig ist.