Anti-Geldwäsche: Risikosektoren

Ende August 2017 veröffentlichte die Financial Information Processing Unit ihren Tätigkeitsbericht 2016 über die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. In einem der Abschnitte dieses Berichts werden die Schwachstellen in bestimmten Tätigkeitsbereichen hervorgehoben. Auf der Grundlage verschiedener Kriterien wurden in der nationalen Analyse der Risiken (Bedrohungen und Schwachstellen) der Geldwäsche sechs Sektoren als besonders anfällig identifiziert.

Es handelt sich um den Bausektor, den Kunst- und Antiquitätensektor, den Edelstein- und Metallsektor, das HORECA, den Einzelhandel und den Gebrauchtwagensektor.