Was versteht man unter einem Profil?

Profile sind Kategorien die Kunden oder Interessen nach bestimmten Kriterien aufteilen. Mit den Profilen lässt sich die Art der Geschäftsbeziehung sowie der Dienstleistung, die man mit dem Kunden oder Interessenten besitzt, aufteilen.

Um Ihre Profile einzurichten, müssen Sie in die Einstellungen gehen und dann auf „Profile natürlicher Personen“ auf der linken Seite klicken. Sie finden dort Standardprofile, die entsprechend Ihrem Tätigkeitsbereich eingerichtet wurden.

Für jedes Profil müssen Sie die Informationen angeben, die für diese Kundenkategorie obligatorisch oder optional zu erfassen sind. Diese Wahl hängt von Ihrer eigenen KYC-Politik ab.

Natürlich können Sie die Profile ändern, löschen und neue Profile erstellen.

Bei jedem Anlegen einer natürlichen Person müssen Sie die Person mit dem passenden Profil verbinden. Je nach dem mit welchem Profil Sie die natürliche Person verbunden haben, zeigt Ihnen die Software die Pflichtfelder grün hinterlegt an.