1stKYC – Connaissez vos clients !

L’application 1stKYC a été développée pour permettre aux petites et moyennes entreprises de remplir leurs obligations anti-blanchiment et de financement du terrorisme (LCB/FT) de manière complète et peu coûteuse.

1stKYC est une application en ligne pour les PME (version SaaS) ou via une série d’API permettant aux fintechs ou aux éditeurs de logiciels de synchroniser leurs logiciels avec nos bases de données.

Avec 1stKYC et notre équipe de spécialistes, vos obligations LCB/FT sont entre de bonnes mains.

NOS SERVICES POUR VOUS

  • La vérification du statut de vos clients et prospects dans les bases de données des personnes sanctionnées ou politiquement exposées
  • La recherche automatique dans les articles de presse en ligne de résultats potentiellement négatifs sur une personne (dans le monde entier)
  • La vigilance automatique et trimestrielle de vos fiches clients
  • Le calcul du niveau de risque de la relation
  • Et l’automatisation de la production des documents de conformité
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