La grille de risque d’une personne morale

La grille de risque des Personnes morales reprend une multitude de questions auxquelles il est répondu automatiquement sur base des informations que vous avez auparavant enreristré pour cette Personne, et des questions manuelles auxquelles vous devrez répondre en cliquant sur le bouton Oui ou Non.

La liste des pays à haut risque de blanchiment est reprise en dessous de la grille de risque afin de vous permettre de répondre plus facilement à l’une des questions sur la localisation géographique des clients de la Personne morale.

Les grille de risque sont personnalisées selon les secteurs d’activité mais reprennent l’important cadre légal de la 4e directive européenne. Vous êtes donc en totale conformité une fois la grille de risque remplie.

Une fois que le niveau de risque a été déterminé par le système, il vous est loisible d’en diverger et d’imposer votre propre niveau de risque. Cliquez sur MODIFIER LE RISQUE et vous pourrez indiquer le niveau de risque choisi, ainsi qu’une justification de la divergence.