Le jeu de mots est facile, certes. Mais il n’empêche que le sujet est on ne peut plus sérieux.

Le GAFI est l’instance mondiale qui imprime les grands mouvements en matière de lutte contre le blanchiment. Ils remettent le focus sur les opérations de blanchiment dans le secteur immobilier. Dans un article du 12 mai, le Dr Marcus Pleyer, Président du GAFI, insiste sur l’importance des changements à apporter au sein du secteur et dans le comportement des professionnels.

Retrouvez ici la communication du Dr Pleyer en entier

Un rapport complet est attendu pour l’été, mais il apparaît d’ores et déjà que les agents immobiliers vont devoir accorder beaucoup plus d’attention aux questions LCB/FT pour ne plus couvrir les activités des criminels en col blanc. Les États occidentaux avec un marché immobilier attractif et en hausse sont une destination privilégiée.

Et les organismes régulateurs nationaux vont déployer plus d’activités de contrôle.

Une opération immobilière implique plusieurs intervenants (Banque, Notaire, Agents immobiliers, …). Il est primordial de savoir que chacune de ces parties est astreinte à ses propres vérifications pour détecter des fonds d’origine douteuse, voire criminelle.

Les intervenants qui négligeraient de pratiquer des contrôles suffisants lors d’une transaction ne sont pas à l’abri d’être considérés comme complices d’une infraction, avec toutes les conséquences déplaisantes que cela pourrait amener.

Compte tenu du contexte actuel, il est certain que les organismes régulateurs nationaux vont déployer plus d’activité de contrôle.

1stKYC a développé une application LCB/FT pour le Luxembourg et la France, qui tient compte des particularités de chaque pays. Cette application est synchronisée aux logiciels immobiliers présents sur le marché ainsi qu’aux bases de données publiques disponibles, ce qui facilite de beaucoup la récupération des données concernant les Clients.

De plus, la Watchlist inclue dans l’application 1stKYC permet de détecter instantanément les Personnes physiques ou morales sanctionnées par les listes internationales ainsi que les Personnes politiquement exposées ou leurs proches. Cerise sur le gâteau, un ensemble d’articles de la presse internationale vient documenter les Personnes recherchées.

Pour nous contacter : info@1stkyc.com