1stKYC helpt bedrijven die onderworpen zijn aan de LCB/FT regelgeving om hun anti-witwas (AML) en know-your-customer (KYC) verplichtingen gemakkelijk te beheren. 1stKYC biedt gebruiksvriendelijke SaaS-software die processen automatiseert, en een reeks API’s.
Politiek blootgestelde personen, criminelen, terroristen
Sanctielijsten | Wachtlijst
Volgt de FATF-FAFT-normen.
1stKYC haalt negatieve mediagegevens uit meer dan 3,5 miljoen bronnen. Deze bronnen zijn onder andere nationale en lokale nieuwssites, blogs, regelgevende bronnen, wetshandhavingsbronnen en de Associated Press. Inclusief Russische en Chinese media.
Als Professioneel die onderworpen is aan de ML/TF-wetgeving of om een andere reden, kan het zijn dat u een Natuurlijke Persoon in onze ML/TF-gerichte databanken wenst te raadplegen.
Wekelijks bijgewerkte globale controlelijsten
Volledige kwartaalcontroles van uw klantenportfolio in watchlists + negatieve media.
Maak een profiel aan om aan een persoon een gepersonaliseerde KYC toe te wijzen op basis van de aard van de zakelijke relatie. De applicatie belicht alle noodzakelijke informatie die u moet invoeren.
.
Een massale import van uw gegevens is mogelijk via verschillende bestandsformaten
Volledige encryptie van uw klantgegevens op onze servers
We gebruiken OVH-servers in Franckfur.
Ze hebben hun vertrouwen in ons gesteld :
