De FATF-aanbevelingen en de 4e Europese richtlijn (2015/849) verplichten een groot aantal bedrijven om zich te houden aan precieze regels voor de bestrijding van het witwassen van geld en de strijd tegen het terrorisme.
De belangrijkste activiteiten (artikel 2 van Richtlijn 2015/849) zijn de volgende:
- kredietinstellingen en financiële instellingen,
- externe accountants, accountants & registeraccountants, belastingadviseurs,
- notarissen, advocaten en alle onafhankelijke personen die handelen op het gebied van het recht en betrokken zijn bij de financiële of vastgoedtransacties van hun cliënten, of het nu gaat om traditionele vennootschappen, trusts of trusts,
- makelaars,
- personen die handelen in goederen met een waarde van meer dan 10.000 euro die in contanten worden betaald (dit bedrag kan volgens de nationale wetgeving aanzienlijk worden verlaagd),
- kansspel- of kansspeldienstverleners.
Hoewel grote entiteiten, zoals banken, het doelwit zijn van deze wetgeving en deze al jaren toepassen, kan hetzelfde niet worden gezegd van kleine entiteiten die niet over de nodige personele en financiële middelen beschikken.
1stKYC wil een antwoord op deze verplichting zijn. Ons doel is om kleine en middelgrote bedrijven in staat te stellen aan de wettelijke bepalingen te voldoen tegen een redelijke prijs.
1stKYC: uw virtuele “Compliance Officer”!
