Regardez notre vidéo de présentation
1stKYC permet une gestion complète des Entreprises assujetties aux obligations anti-blanchiment et de financement du terrorisme (Recommandations GAFI – 4° Directive européenne AML 2015/849 et suivantes)
Connaissance des clients KYC
Un des principes de base des procédures LCB/FT est la connaissance du client afin de vérifier qu’il ne s’agit pas d’une Personne Politiquement exposée, ou aussi d’un terroriste ou d’un criminel impliqué sujet à des sanctions internationales.
Adverse Media
1stKYC extrait en permanence de la presse internationale des données négatives pour plus de 1,5 millions de sources. Ces sources comprennent les sites d’information nationaux et locaux de par le monde.
Vérification unique
En tant que Professionnel soumis à la législation LCB/FT ou pour toute autre raison, vous pourriez souhaiter faire tout simplement la vérification d’une Personne physique dans nos bases de données orientées LCB/FT.
Vigilance journalière automatique
La WatchList 1stKYC scanne en permanence quelques 1.100 listes de sanctions d’importance mondiale, ainsi que de très nombreux organes de presse de par le monde.
Audit personnalisé de vos données
Créez un profil à attribuer à des catégories de clients pour qu’un audit spécifique à ce profil soit appliqué, en fonction de la nature de la relation d’affaires. En fonction du profil choisit, l’application met en évidence toutes les informations nécessaires qui doivent être enregistrées.
Sécurité
Nos serveurs sont hébergés chez OVH à Francfort en Allemagne.
Toutes les données des utilisateurs sont intégralement chiffrées selon la norme AES256.
Ils nous font confiance :
1stKYC est avec vous
Les Directives européennes concernant le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sont d’application pour les entreprises européennes orientées vers les métiers du Droit, de la Finance et de l’Immobilier. Ces Directives imposent des mesures et des processus rigoureux, tels que le processus KYC, pour détecter et prévenir les activités suspectes.
La mise en œuvre de ces procédures est essentielle pour lutter contre le blanchiment d’argent sale et le financement du terrorisme (LCB) au sein de la zone euro. Une étape fondamentale consiste à identifier les bénéficiaires effectifs de chaque transaction ou relation d’affaires, un élément clé pour évaluer le profil de risque des clients..
Une des mesures simple à prendre est la vérification d’identité de la partie avec qui l’on traite, celui-ci est simple à mettre en œuvre. Par exemple avec notre outil de vérification unique, toutes les entreprises peuvent vérifier la présence éventuelle de leurs clients au sein de listes de sanctions internationales , y compris celles visant les personnes politiquement exposées (PPE). Nos bases de données garantissent une vérification rapide et fiable, tout en respectant les standards les plus élevés du secteur financier.
Cet outil est utile aussi bien pour les grandes entreprises pour les structures type PME. Nos bases de données permettent une vérification sûre et rapide.
Avec notre version SaaS, il est possible de créer une base de données ultra-sécurisée permettant un suivi régulier des clients. Cela aide à rester en conformité avec la législation anti-blanchiment tout en surveillant les évolutions réglementaires liées au terrorisme (LCB/FT).
Nos services sont disponibles en plusieurs langues et nos clients sont présents partout en Europe.
Retrouvez toutes les actualités de la réglementation LCB/FT, les avancées concernant le processus KYC, et les nouveautés du secteur financier sur notre blog ou sur notre groupe LinkedIn.
